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至于资金交易环节,显示银行卡可能被出售的征兆,包含交易方式均以网银、ATM、第三方支付等非柜面亲自办理为主,而转账的IP地址又常是境外IP地址,提现地点不固定,交易时间异常,甚至是全天候24小时操作资金汇进汇出,再加上如果银行卡明显是过渡账户性质,如本文一开始的案例,资金存在“分散转入,集中转出”或“集中转入,分散转出”等现象,资金快进快出又不留余额,正是典型洗钱的常见手法。

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